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918博天堂情况卫生股份有限公司股东大会制度


本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整,没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带执法责任。

 

一、 审议及表决情况

  本制度经公司2020 3 31 日第三届董事会第九次集会审议通过,尚需股东大会审议通过。

 

二、 制度的主要内容,分章节列示

股东大集会事规则

第一章  

第一条  为规范918博天堂情况卫生股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会行为,包管股东大会依法行使职权,凭据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 “《证券法》”)等执法、规则《918博天堂情况卫生股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程”》),制定本议事规则。 

本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准,不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。

第二条  公司应当严格凭据执法、行政规则、《公司章程》及本规则的相关划定召开股东大会,包管股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、准时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条  股东大会应当在《公司法》等相关执法、规则和《公司 章程》划定的规模内行使职权。

第四条  股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会未必期召开,泛起《公司法》划定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不可召开股东大会的,董事会应当说明原因并通告。

第五条  有下列情形之一的,公司在事实爆发之日起2个月以内召开临时股东大会:

(一)董事人数缺乏《公司法》划定最低人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;

(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

(四)董事会认为须要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)执法、规则、规范性文件或《公司章程》划定的其他情形。 

第二章  股东大会的一般划定

第六条  股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营目标和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担当的董事、监事,决定有关董事、监事的酬金事项;

(三)审议批准董事会报告;

(四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算计划、决算计划;

(六)审议批准公司的利润分派计划和弥补亏损计划;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对刊行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变换公司形式作出决议;

(十)修改公司章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十二)审议批准股权激励计划;

(十三)审议批准变换募集资金用途事项;

(十四)审议执法、行政规则、部分规章或本章程划定应当由股东大会决定的其他事项。

第七条  股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第八条  公司召开股东大会的所在为:公司住所地或股东大会召集人指定的其它所在,具体由公司在股东大会如开通知中明确。

第九条  公司设置股东大会会场,以现场集会形式召开<嵴偌巳衔胍被蛴泄刂捶ā⒐嬖颉⒐娣缎晕募或《公司章程》划定的情形爆发时,公司还将提供网络或其他执规律则允许的方法为股东加入股东大会提供便当。股东通过上述方法加入股东大会的,视为出席。

第三章  股东大会的召集

第十条  董事会应当在本规则第四条划定的期限内准时召集股东大会。

第十一条  独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当依据执法、行政规则和本章程的划定,在收到提议后10日内提出同意或差别意召开临时股东大会的书面反响意见。

董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会差别意召开临时股东大会的,将说明理由并通告。

第十二条  监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当凭据执法、行政规则和本章程的划定,在收到提案后10日内提出同意或差别意召开临时股东大会的书面反响意见。

董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变换,应征得监事会的同意。

董事会差别意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作出书面反响的,视为董事会不可履行或者不履行召集股东大会集会职责,监事会可以自行召集和主持。

第十三条  单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当凭据执法、行政规则和本章程的划定,在收到请求后10日内提出同意或差别意召开临时股东大会的书面反响意见。

董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的2日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变换,应当征得相关股东的同意。

董事会差别意召开临时股东大会,或者在收到请求后10 日内未作出反响的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变换,应当征得相关股东的同意。

监事会未在划按期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十四条  监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,董事会、董事会秘书等应予配合,董事会应当提供股权挂号日的股东名册,并按划定实时履行信息披露义务。在股东大会决议通告前,召集股东持股比例不得低于 10%。

第十五条  监事会或股东自行召集的股东大会,集会所必须的 用度由公司担负。

第四章  股东大会的提案与通知

第十六条  提案的内容应当属于股东大会职权规模,有明确议题和具体决议事项,并且切合执法、行政规则、规范性文件和《公司章程》的有关划定。 

第十七条  公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会增补通知,通告临时提案的内容。 

除前款划定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不切合本规则划定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 

第十八条  召集人将在年度股东大会召开20日前以通告方法通知各股东,临时股东大会将于集会召开15日前以通告方法通知各股东。

股东大会的通知包括以下内容:

(一)集会的时间、所在和集会期限;

(二)提交集会审议的事项和提案;

(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托署理人出席集会和加入表决,该股东署理人不必是公司的股东; 

(四)有权出席股东大会股东的股权挂号日;

(五)会务常设联系人姓名,电话号码;

股东大会通知和增补通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容,以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事宣布意见的,宣布股东大会通知或增补通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

股权挂号日与集会日期之间的间隔应当未几于7个事情日。股权挂号日一旦确认,不得变换。 

第十九条  股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(一)教育配景、事情经历、兼职等个人情况; 

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否保存关联关系; 

(三)披露持有本公司股份数量; 

(四)是否受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所、全国股转公司的惩戒。 

除接纳累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第二十条  发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦泛起延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个事情日通告并说明延期或取消的具体原因。

第五章  股东大会的出席人员

第二十一条  股权挂号日挂号在册的所有股东或其署理人,均有权出席股东大会,并依照有关执法、规则及《公司章程》的划定行使表决权,公司和召集人不得以任何理由拒绝。

公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席集会,总经理和其他高级治理人员应当列席集会。但确有特殊原因不可到会的除外。

公司聘请的股东大会见证律师、外部审计师及股东大会召集人邀请的人员有权加入股东大会。

除本条划定的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。

第二十二条 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托署理人代 为出席和表决。

第二十三条  个人股东亲自出席集会的,应出示自己身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托署理他人出席集会的,应出示自己有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的署理人出席集会。法定代表人出席集会的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托署理人出席集会的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

参会股东应当凭据通知时间准时加入,参会股东或其署理人如果迟到,在表决开始前出席集会的,可以加入表决;如表决开始后,不得加入表决,但可以列席集会;迟到股东或其署理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和谈话要求,迟到股东或其署理人不得影响股东大会的正常进行,不然集会主持人应当接纳步伐拒绝其入场。 

第二十四条  股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当载明下列内容:

(一)署理人的姓名;

(二)署理人所代表的委托人股份数量;

(三)是否具有表决权;

(四)划分对列入股东大集会程的每一审议事项投同意、阻挡或弃权票的指示;

(五)委托书签发日期和有效期限;

(六)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖股东单位印章。

如果委托书载明的委托权限与署理人实际投票不相切合的,该署理人的投票视为弃权票。 

委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东署理人是否可以按自己的意思表决。 

第二十五条  授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时备置于公司住所或者召集集会的通知中指定的其他地方。

委托人为法人或其他组织的,其法定代表人/卖力人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第二十六条  任何由公司董事会发给股东用于任命股东署理人的委托书的花样,应当让股东自由选择指示股东署理人投同意票、阻挡票或者弃权票,并就集会每项议题所要作出表决的事项划分作出指示。如股东不作具体指示的,应在委托书中明确股东署理人是否可以按自己的意思表决。

第二十七条  表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的,只要公司在有关集会开始前没有收到该等事项的书面通知,由股东署理人依委托书所作出的表决仍然有效。

第二十八条  股东署理人依照股东的委托,可以行使下列权利:

(一)该股东在股东大会上的谈话权;

(二)以投票方法行使表决权。

第二十九条  出席股东大会股东或署理人提交的相关凭证具有下 列情况之一的,视为其出席本次集会的资格无效:

(一)身份证保存仿造、逾期、涂改、身份证号码位数不正确等不切合《中华人民共和国居民身份证法》等相关划定的;

(二)提交的身份证明资料无法辨认的;

(三)同一股东委托多人出席本次集会的,委托书签字样本明显纷歧致的;

(四)传真挂号的委托书签字样本与实际出席本次集会时提交的委托书签字样本明显纷歧致的;

(五)授权委托书没有委托人签字或盖章的;

(六)提交的相关凭证有其他明显违反执法、规则和《公司章程》划定的。

第三十条  出席集会人员的集会挂号册由公司卖力制作<峁液挪嵩孛骷尤爰崛嗽毙彰ɑ虻ノ幻疲⑸矸葜ず怕搿⒆∷氐恪⒊钟谢蛘叽碛斜砭鋈ǖ墓煞菔睢⒈皇鹄砣诵彰ɑ虻ノ幻疲┑仁孪。

第三十一条  召集人和公司聘请的律师将依据证券挂号结算机构提供的股东名册对股东资格的正当性进行验证,并挂号股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在集会主持人宣布现场出席集会的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数之前,集会挂号应当终止。

第六章  股东大会的召开

第三十二条  股东大会接纳网络或其他方法的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方法的表决时间以及表决程序。

股东大会网络或其他方法投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

第三十三条  董事会和其他召集人应当接纳须要步伐,包管股东大会的正常秩序。关于滋扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东正当权益的行为,将接纳步伐加以制止并实时报告有关部分查处。

第三十四条  股东大会由董事长主持。董事长不可履行职务或不履行职务时,由副董事长主持。董事长、副董事长均不可主持集会的,由半数以上董事配合推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不可履行职务或不履行职务时,由半数以上监事配合推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时,集会主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担当集会主持人,继续开会。

第三十五条  在年度股东大会上,董事会、监事会应当就已往一年的事情向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第三十六条  集会主持人应当在表决前宣布现场出席集会的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席集会的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数以集会挂号为准。

第三十七条  召集人应当包管股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不可作出决议的,应接纳须要步伐尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并实时通告。同时,召集人应应按划定履行有关报告手续。

第七章  股东大会提案的审议

第三十八条  集会在主持人的主持下,按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。

第三十九条  股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,不然,有关变换应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。

第四十条  董事、监事、高级治理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释或说明。

第四十一条  有下列情形之一时,主持人可以拒绝回覆质询,但应向质询者说明理由:

(一)质询与议题无关;

(二)质询事项有待视察;

(三)涉及公司商业秘密不可在股东大会上果真;

(四)回覆质询将显著损害股东配合利益;

(五)其他重要事由。

第八章  股东大会提案的表决和决议

第四十二条  除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有差别提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。

股东在股东大会上不得对同一事项差别的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不可作出决议外,股东大会将不得对提案进行弃捐或不予表决。

第四十三条  股东或股东署理人在审议议题时,应简明简明剖析看法,对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题可提出质询,要求报告人做出解释和说明。

第四十四条  股东大会对列入议程的事项均接纳记名方法投票表决。每个股东(包括股东署理人)以其代表的有表决权的股份数额行使表决权,除接纳累积投票制的情形外,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第四十五条  股东大会对表决通过的事项应形成集会决议。决议分为普通决议和特别决议。股东大会做出普通决议,应当由出席股东大会股东(包括股东署理人)所持表决权的二分之一以上通过;股东大会做出特别决议应当由出席股东大会股东(包括股东署理人)所持表决权的三分之二以上通过。

第四十六条  下列事项由股东大会以普通决议通过:

(一)董事会和监事会的事情报告;

(二)董事会拟定的利润分派计划和弥补亏损计划;

(三)董事会、监事会成员的任免及其酬金和支付要领;

(四)公司年度预算计划、决算计划;

(五)公司年度报告;

(六)除执法、行政规则划定或者公司章程划定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第四十七条  下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)刊行公司债券;

(三)公司的分立、合并、解散和清算、变换公司形式;

(四)修改公司章程;

(五)收购本公司股份;

(六)股权激励计划;

(七)公司在一年内购置、出售重大资产或者担保金额凌驾公司最近一期经审计总资产30%的;

(八)公司章程划定和股东大会以普通决议认定会对公司爆发重大影响、需要以特别决议通过的其他事项。

第四十八条  股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当加入投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。公司与关联方爆发的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上且凌驾 3000万元的交易的关联交易,由公司董事会先行审议,通事后提交公司股东大会审议。

关联股东的回避和表决程序为:

(一)董事会应依据其他有关划定,对拟提交股东大会审议的有关事项与股东是否有关联关系,是否组成关联交易作出判断。

(二)经董事会判断,拟提交股东大会审议的有关事项组成关联交易,则董事会应书面通知关联股东。如该股东无异议,其应申请回避并书面回复董事会。如该股东有异议,应当书面回复董事会及监事会,有关事项是否组成关联交易由监事会在股东大会召开之前做出决定。

(三)未获得董事会通知,而关联股东认为应当回避的,应主动提出回避申请,其他股东、董事、监事也有权向监事会提出关联股东回避申请,由监事会在股东大会召开之前决定。

(四)股东大会对有关关联交易事项进行表决时,由出席股东大会的非关联股东按本章程的划定表决。

第四十九条  前条所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东:

(一)为交易对方;

(二)为交易对方的直接或者间接控制人;

(三)被交易对方直接或者间接控制;

(四)与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制;

(五)因与交易对方或者其关联人保存尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东;

(六)保存可能造成公司利益对其倾斜的其他情形的股东。

第五十条  股东大会就选举董事、监事进行表决时,凭据《公司章程》的划定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。   

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与候选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

股东大会接纳累积投票制选举董事、监事的具体规则如下:  

(一)董事中独立董事、非独立董事离开进行选举;

(二)每一有表决权的股份享有与应选出的董事、监事人数相同的表决权,股东可以自由地在董事候选人、监事候选人之间分派其表决权,既可疏散投于多人,也可集中投于一人;

(三)股东投给董事、监事候选人的表决权数之和不得凌驾其对董事、监事候选人选举所拥有的表决权总数,不然其投票无效;

(四)凭据董事、监事候选人得票几多的顺序,过去往后凭据拟选出的董事、监事人数,由得票较多者中选,并且中选董事、监事的每位候选人的得票数应凌驾出席股东大会的股东(包括股东署理人)所持有表决权股份总数的半数;

(五)当两名或两名以上董事、监事候选人得票数相等,且其得票数在董事、监事候选人中为最少时,如其全部中选将导致董事、监事人数凌驾该次股东大会应选出的董事、监事人数的,股东大会应就上述得票数相等的董事、监事候选人再次进行选举;如经再次选举后仍不可确定中选的董事、监事人选的,公司应将该等董事、监事候选人提交下一次股东大会进行选举;

(六)如中选的董事、监事人数少于该次股东大会应选出的董事、监事人数的,公司应凭据本章程的划定,在以后召开的股东大会上对缺额的董事、监事进行选举。

第五十一条  股东大会审议以下影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当实时果真披露:

(一)任免董事;

(二)制定、修改利润分派政策,或者进行利润分派;

(三)关联交易、对外担保(不含对合并报表规模内子公司提供担保)、对外提供财务资助、变换募集资金用途等;

(四)重大资产重组、股权激励;

(五)果真刊行股票、申请股票在证券交易场合、全国股转系统等场合交易;

(六)执规律则、部分规章、全国中小企业股份转让系统有关业务规则及公司章程划定的其他事项。

第五十二条  除公司处于;忍厥馇榭鐾,非经股东大会以特别决议批准,公司不得与董事、总经理和其他高级治理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的治理交予该人卖力的条约。

第五十三条  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方法中的一种。同一表决权泛起重复表决的以第一次投票结果为准。

第五十四条  股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表加入计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及署理人不得加入计票、监票。

股东大会对提案进行表决时,应当由股东代表与监事代表配合卖力计票、监票,并就地宣布表决结果,决议的表决结果载入集会纪录。

通过网络或其他方法投票的公司股东或其署理人,有权通过相应的投票系统检验自己的投票结果。

第五十五条  股东大会集会现场结束时间不得早于网络或其他方法,集会主持人应当在集会现场宣布每一提案的表决情况和结果,并凭据表决结果宣布提案是否通过。

在正式宣布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方法中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络效劳方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第五十六条  出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案宣布以下意见之一:同意、阻挡或弃权。证券挂号结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,凭据实际持有人意思体现进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第五十七条  集会主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票;如果集会主持人未进行点票,出席集会的股东或者股东署理人对集会主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,集会主持人应当立即组织点票。

第五十八条  股东大会决议应当实时通告,通告中应列明出席集会的股东和署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方法、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。出席集会的董事应在股东大会的决议上签字。

第五十九条  提案未获通过,或者本次股东大会变换前次股东大 会决议的,应当在股东大会决议通告中作特别提示。

第六十条  股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在股东大会通过选举提案并签署声明确认书后当日就任或凭据股东大会决议注明的时间就任。

第六十一条  股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体计划。

第六十二条  公司股东大会决议内容违反执法、行政规则的,股东 有权请求人民法院认定无效。

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的正当权益。

股东大会的集会召集程序、表决方法违反执法、行政规则或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60 日内,请求人民法院取消。

第九章  股东大会的集会纪录

第六十三条  股东大会应对所议事项的决定作成集会纪录。股东大会集会纪录由董事会秘书卖力,集会纪录应纪录以下内容:

(一)集会时间、所在、议程和召集人姓名或名称;

(二)集会主持人以及出席或列席集会的董事、监事、总经理和其他高级治理人员姓名;

(三)出席集会的股东和署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;

(四)对每一提案的审议经过、谈话要点和表决结果;

(五)股东的质询意见或建议以及相应的回复或说明;

(六)律师及计票人、监票人姓名;

(七)《公司章程》划定应当载入集会纪录的其他内容。

召集人应当包管集会纪录内容真实、准确和完整。出席集会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、集会主持人应当在集会纪录上签名。

集会纪录应当与现场出席股东的签名册及署理出席的委托书、网络及其他方法表决情况的有效资料,一并由董事会秘书卖力生存,生存期限为15年。

第六十四条  如有需要,对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、集会纪录、集会程序的正当性等事项,可以进行公证。

第十章  股东大会决议的执行

第六十五条  股东大会形成的决议,由董事会卖力执行,并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办;股东大会决议要求监事会治理的事项,直接由监事会组织实施。

股东大会决议的执行情况由总经理向董事会报告,并由董事会向下次股东大会报告;涉及监事会实施的事项,由监事会直接向股东大会报告,监事会认为须要时也可先向董事会通报。

第六十六条  公司董事长对除应由监事会实施以外的股东大会决议的执行进行催促检查,须要时可召集董事会临时集会听取和审议关于股东大会决议执行情况的汇报。

第十一章 附则

第六十七条  如无特别说明,本规则所称“以上”、“以内”含本数; “过”、“低于”、“少于”、“缺乏”,不含本数。

第六十八条  本规则未尽事宜,按国家有关执法、行政规则、规范性文件和《公司章程》的划定执行;本规则如与现行或日后公布的执法、行政规则、规范性文件或经正当程序修改后的《公司章程》相抵触时,按有关执法、行政规则、规范性文件和《公司章程》的划定执行,并立即修订,报股东大会审议通过。

第六十九条  本规则经董事会审议通过并提交公司股东大会批准后生效适用,如遇国家执法和行政规则修订,规则内容与之抵触时,应实时进行修订,由董事会提交股东大会审议批准。本规则生效后,原规则自动失效。

第七十条  本规则由董事会卖力解释。

 

 

918博天堂情况卫生股份有限公司 

董事会 

2020331 

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